Política KYC de WG Project Ltd

Última actualización: 14/01/2025

La empresa se adhiere y cumple con los principios de "Conozca a su cliente", cuyo objetivo es prevenir delitos financieros y lavado de dinero mediante la identificación del cliente y la debida diligencia.

La empresa se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar la documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y ubicación de un usuario en www.winsroyal.com. Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, el pago o el retiro hasta que la identidad se haya determinado suficientemente, o por cualquier otro motivo a nuestra entera discreción, de acuerdo con el marco legal vigente.

Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y realizamos controles de debida diligencia rigurosos y un seguimiento continuo de todos los clientes y transacciones. De acuerdo con la normativa contra el lavado de dinero, utilizamos tres etapas de controles de debida diligencia, según el riesgo, la transacción y el tipo de cliente.

La SDD -  (debida diligencia simplificada) se utiliza en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que no cumplen con los umbrales requeridos.

La debida  - diligencia del cliente (CDD) es el estándar para las verificaciones de debida diligencia, utilizado en la mayoría de los casos para la verificación e identificación.

La debida - diligencia reforzada (EDD, por sus siglas en inglés) se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones de gran envergadura o casos especiales.

Por separado y además de lo anterior, cuando un usuario realiza depósitos por un total acumulado que supera los 5.000 EUR o solicita un retiro de cualquier cantidad dentro de www.winsroyal.com, o intenta o completa una transacción que se considera sospechosa, entonces es obligatorio que complete el proceso KYC completo.

Durante este proceso, el usuario tendrá que ingresar algunos datos básicos sobre sí mismo y luego subirlos.

1. Una copia de una identificación oficial con fotografía (en algunos casos, anverso y reverso, dependiendo del documento).

2. Una selfie de sí mismas con el documento de identidad.

3. Un extracto bancario/una factura de servicios públicos

Guía para el “Proceso KYC”

1. Prueba de identidad

   1. ¿Hay firma?

   2. El país no es uno de los siguientes países restringidos:

• Austria

• Francia y sus territorios

• Alemania

• Países Bajos y sus territorios

• España

• Unión de Comoras

• Reino Unido

• Estados Unidos y sus territorios

• Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI,

• cualquier otra jurisdicción que la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan considere prohibida.

1. 1. El nombre completo coincide con el nombre del cliente.

   2. El documento no caduca en los próximos 3 meses.

   3. El propietario es mayor de 18 años.

2. Comprobante de domicilio

   1. Extracto bancario o factura de servicios públicos

   2. El país no es uno de los siguientes países restringidos:

• Austria

• Francia y sus territorios

• Alemania

• Países Bajos y sus territorios

• España

• Unión de Comoras

• Reino Unido

• Estados Unidos y sus territorios

• Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI,

• cualquier otra jurisdicción que la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan considere prohibida.

1. 1. El nombre completo coincide con el nombre del cliente y es el mismo que aparece en el documento de identidad.

   2. Fecha de emisión: En los últimos 3 meses

2. Selfie con documento de identidad

   1. El titular es el mismo que figura en el documento de identidad anterior.

   2. El documento de identidad es el mismo que en el punto “1”. Asegúrese de que la foto/número de identificación sea el mismo.

Notas sobre el “Proceso KYC”

1. Cuando el proceso KYC no se completa con éxito, se documenta el motivo y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número de ticket, junto con una explicación, se comunica al usuario.

2. Una vez que tengamos en nuestro poder toda la documentación necesaria, se aprobará la cuenta.