የWG ፕሮጀክት ሊሚትድ የKYC ፖሊሲ

ለመጨረሻ ጊዜ የዘመነው፡ 14.01.2025

ኩባንያው “ደንበኛዎን ይወቁ” የሚሉትን መርሆዎች ያከብራል እና ያከብራል፣ ይህም በደንበኛ ማንነት እና በተገቢው ጥንቃቄ የፋይናንስ ወንጀልን እና የገንዘብ ማጭበርበሪያን ለመከላከል ያለመ ነው።

ኩባንያው በማንኛውም ጊዜ በwww.winsroyal.com ላይ የተጠቃሚን ማንነት እና ቦታ ለመወሰን አስፈላጊ የሆነውን ማንኛውንም የKYC ሰነድ የመጠየቅ መብቱ የተጠበቀ ነው። ማንነት በበቂ ሁኔታ እስኪወሰን ድረስ ወይም በህግ ማዕቀፉ ላይ በመመስረት በሌላ በማንኛውም ምክንያት አገልግሎቱን፣ ክፍያውን ወይም ማውጣቱን የመገደብ መብቱ የተጠበቀ ነው።

በአደጋ ላይ የተመሰረተ አካሄድ እንወስዳለን እና ጥብቅ የጥንቃቄ ፍተሻዎችን እና የሁሉም ደንበኞችን፣ ደንበኞችን እና ግብይቶችን ቀጣይነት ያለው ክትትል እናደርጋለን። በገንዘብ ማጭበርበሪያ ደንቦች መሠረት፣ እንደ አደጋው፣ ግብይቱ እና የደንበኛው አይነት ሶስት የፍትህ ምርመራ ደረጃዎችን እንጠቀማለን።

SDD — ቀለል ያለ የዳኝነት ምርመራ የሚፈለገውን ገደብ የማያሟሉ እጅግ በጣም ዝቅተኛ አደጋ ባላቸው ግብይቶች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።

CDD — የደንበኛ የዳኝነት ምርመራ ለዳኝነት ፍተሻዎች መስፈርት ሲሆን በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች ለማረጋገጫ እና ለመለየት ጥቅም ላይ ይውላል።

EDD — የተሻሻለ የዳኝነት ክትትል ለከፍተኛ አደጋ ላላቸው ደንበኞች፣ ለትላልቅ ግብይቶች ወይም ለልዩ ጉዳዮች ይውላል።

በተናጠል እና ከላይ ከተጠቀሰው በተጨማሪ፣ አንድ ተጠቃሚ ከ5,000 ዩሮ በላይ የሆነ ጠቅላላ የዕድሜ ልክ ተቀማጭ ገንዘብ ሲያደርግ ወይም በwww.winsroyal.com ውስጥ ማንኛውንም መጠን ለማውጣት ሲጠይቅ ወይም አጠራጣሪ እንደሆነ የሚቆጠር ግብይት ለማድረግ ሲሞክር ወይም ሲያጠናቅቅ፣ ሙሉውን የKYC ሂደት ማጠናቀቅ ግዴታ ነው።

በዚህ ሂደት ውስጥ፣ ተጠቃሚው ስለራሳቸው አንዳንድ መሰረታዊ ዝርዝሮችን ማስገባት እና ከዚያም መስቀል ይኖርበታል።

በመንግስት የተሰጠ የፎቶ መታወቂያ ቅጂ (በአንዳንድ ሁኔታዎች እንደ መታወቂያ ሰነዱ ፊት እና ጀርባ)

የመታወቂያ ሰነዱን የያዘው የራሳቸው የራስ ፎቶ

የባንክ መግለጫ/የመገልገያ ቢል

ለ"KYC ሂደት" መመሪያ

የመታወቂያ ማረጋገጫ

ፊርማ አለ

አገሪቱ ከሚከተሉት የተገደቡ አገሮች ውስጥ አንዷ አይደለችም:

ኦስትሪያ

ፈረንሳይ እና ግዛቶች

ጀርመን

ኔዘርላንድስ እና ግዛቶች

ስፔን

የኮሞሮስ ህብረት

ዩናይትድ ኪንግደም

አሜሪካ እና ግዛቶች

ሁሉም የFATF ጥቁር መዝገብ ያላቸው አገሮች፣

በአንጆዋን የባህር ዳርቻ የፋይናንስ ባለስልጣን የተከለከሉ ሌሎች ክልሎች።

ሙሉ ስም ከደንበኛው ስም ጋር ይዛመዳል

ሰነዱ በሚቀጥሉት 3 ወራት ውስጥ አያበቃም

ባለቤቱ ከ18 ዓመት በላይ ነው

የመኖሪያ ማረጋገጫ

የባንክ መግለጫ ወይም የመገልገያ ሂሳብ

አገሪቱ ከሚከተሉት የተገደቡ አገሮች ውስጥ አንዷ አይደለችም:

ኦስትሪያ

ፈረንሳይ እና ግዛቶችዋ

ጀርመን

ኔዘርላንድስ እና ግዛቶችዋ

ስፔን

የኮሞሮስ ህብረት

ዩናይትድ ኪንግደም

አሜሪካ እና ግዛቶችዋ

ሁሉም የFATF ጥቁር መዝገብ ያላቸው አገሮች፣

በአንጆዋን የባህር ማዶ የፋይናንስ ባለስልጣን የተከለከሉ ሌሎች ክልሎች።

ሙሉ ስም ከደንበኛው ስም ጋር ይዛመዳል እና ከመታወቂያ ማረጋገጫ ጋር ተመሳሳይ ነው።

የተሰጠበት ቀን፡ ባለፉት 3 ወራት ውስጥ

ከመለያ ጋር የራስ ፎቶ

ባለቤቱ ከላይ ባለው የመታወቂያ ሰነድ ውስጥ ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው

የመታወቂያ ሰነዱ ከ"1" ጋር ተመሳሳይ ነው። የፎቶ/የመታወቂያ ቁጥሩ ተመሳሳይ መሆኑን ያረጋግጡ።

በ"KYC ሂደት" ላይ ማስታወሻዎች

የKYC ሂደቱ ካልተሳካ ምክንያቱ ይመዘገባል እና በስርዓቱ ውስጥ የድጋፍ ትኬት ይፈጠራል። የቲኬቱ ቁጥር ከማብራሪያ ጋር ለተጠቃሚው ይላካል።

ሁሉም ትክክለኛ ሰነዶች በእጃችን እንደገቡ መለያው ይጸድቃል።