ሕገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውር መከላከል

የWinsRoyal ካሲኖ ከማንኛውም ዓይነት መጥፎ ድርጊት የሚገኝ ገቢን ለመከላከል ጥብቅ የደህንነት እርምጃዎችን ይወስዳል። ለሽብርተኝነት ፋይናንስ፣ ለሕገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውር ወይም ለማንኛውም የወንጀል ድርጊት እንዳይውል ጠንክሮ ይሰራል።

1. የ WinsRoyal ካሲኖ የሁሉንም ደንበኞች አባልነት አካውንት በጥንቃቄ ይመረምራል። ማንኛውም የማጭበርበር ድርጊት ከተጠረጠረ፣ WinsRoyal የደንበኛውን አካውንት ያግዳል፤ አካውንቱም አስፈላጊው ምርመራ ተጠናቆ እስኪረጋገጥ ድረስ እንደታገደ ይቆያል።
2. ወደ ደንበኞች አካውንት የሚገባ ማንኛውም ገንዘብ ምንጩ ሕገ-ወጥ መሆን የለበትም። ተቀማጭ የሚደረጉ ገንዘቦች ከማንኛውም ሕገ-ወጥ ድርጊት የጸዱ እና ከሕገ-ወጥ ምንጭ ያልተገኙ መሆን አለባቸው። WinsRoyal በዚህ ረገድ ከፍተኛ የክትትል ደረጃን ተግባራዊ ያደርጋል።
3. WinsRoyal በምርመራው ወቅት ማንኛውንም ሕገ-ወጥ ምንጭ ካገኘ፣ ወዲያውኑ ለሚመለከታቸው አካላት ያሳውቃል።
4. WinsRoyal ሕገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመከላከል ሁልጊዜም የአካውንት ኦዲት (ምርመራ) ያካሂዳል።
5. WinsRoyal ለአባላት አካውንት ደህንነት ሲል ደንበኞች የማንነት መረጃ እንዲያቀርቡ ሊጠይቅ ይችላል። ማንኛውም ደንበኛ የተጠየቁትን ሰነዶች ማቅረብ ካልቻለ፣ አካውንቱ በ WinsRoyal ሊታገድ ይችላል።
6. WinsRoyal በእያንዳንዱ ደንበኛ ተቀማጭ የሚደረገው ገንዘብ ምንጭ ግልጽ መሆኑን ያረጋግጣል። በዚህም ምክንያት የእያንዳንዱን ገንዘብ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ይጥራል።
7. WinsRoyal "ደንበኛህን እወቅ" (KYC) የተባሉ አሰራሮችን ይከተላል። ይህም ሕገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውር መከላከያ ሕግን ለማስከበርና መስፈርቶቹን ለመቆጣጠር ይረዳል።
8. WinsRoyal በKYC ሂደት አማካኝነት የሚያገለግላቸውን ደንበኞች ማንነት በትክክል ለመለየት ይጥራል።
9. WinsRoyal የደንበኞችን ተቀማጭ ገንዘብ እና ውርርዶችን በየጊዜው ይከታተላል። ቁጥጥሩ የደንበኞችን አካውንት እና የካሲኖውን ግብይቶች ደህንነት ለመጠበቅ የታለመ ነው። በዚህም ምክንያት የሚከተሉትን ነጥቦች ይቆጣጠራል፦
   9.1. በካሲኖው ውስጥ የሚታዩ ያልተለመዱ የውርርድ ሁኔታዎች፣ 
   9.2. አጠራጣሪ የገንዘብ ተቀማጭ እና ወጪ አወጣጥ ሁኔታዎች፣
   9.3. የደንበኞች ካርድ መረጃ አስተማማኝነት፣
   9.4. የማንነት ማረጋገጫ ችግሮች እና የማንነት ስርቆት ሙከራዎች፣
   9.5. የአካውንቶች ትስስር ወይም ለአንድ ደንበኛ ከአንድ በላይ አካውንት መክፈት፣
   9.6. ሕገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውር ድርጊቶች ከተጠረጠሩ ለሚመለከተው ደንበኛ ወይም ደንበኞች ወዲያውኑ ማሳወቂያ ይሰጣል።
10. WinsRoyal ማንኛውንም የወንጀል ድርጊት ለመለየትና ለመከላከል የሚከተሉትን እርምጃዎች ይወስዳል፦ 
    10.1. WinsRoyal ማንነታቸው የማይታወቁ ወይም በሐሰተኛ ስም የሚከፈቱ አካውንቶችን አይቀበልም፣
11. WinsRoyal በክሬዲት ካርድ፣ በዴቢት ካርድ፣ በባንክ ዝውውር እና በኤሌክትሮኒክ የገንዘብ ከረጢቶች (e-wallets) የሚደረጉ ክፍያዎችን ይቀበላል፣
     11.1. WinsRoyal ከፍተኛ ስጋት ያለባቸው ወይም በፖለቲካ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ደንበኞች ላይ ጥብቅ የደህንነት እና የኦዲት ሂደት ይከተላል፣
     11.2. በ WinsRoyal ካሲኖ ውስጥ ከአንድ በላይ አካውንት መክፈት በጥብቅ የተከለከለ ነው፣
     11.3. WinsRoyal በደንበኛው ስም የተከፈተ አካውንት ከሌለ እና ውርርዱን ለመሸፈን የሚያስችል በቂ ገንዘብ በአካውንቱ ውስጥ ከሌለ ውርርድ አይቀበልም፣
     11.4. WinsRoyal ውርርድን ለመሸፈን የሚያስፈልገው ተቀማጭ ገንዘብ በአሰራሩ መሠረት እንዲገባ ይጠብቃል፤ ካልሆነ ግን ውርርዱን ተቀባይነት አይሰጠውም።
12. WinsRoyal ለደንበኞች እና ለካሲኖው ደህንነት ሲል ኦዲት ያደርጋል። በዚህም መሠረት የደንበኞችን ውርርድ፣ አሸናፊነት፣ ተቀማጭ እና ወጪ ገንዘብ በማንኛውም ጊዜ መመርመር ይችላል። ያለ ቅድመ ማስጠንቀቂያ አካውንቶችን ሊያግድ ይችላል፤ ምርመራ በሚካሄድበት ወቅትም የሚመለከታቸውን አካውንቶች ለጊዜው ሊያቆም ይችላል።