Anti-Geldwäscherei

Das WinsRoyal Casino ergreift Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass die Einnahmen durch irgendeine Art von schlechten Aktivitäten generiert werden.
Es arbeitet hart, um zu verhindern, dass sie für Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche oder andere kriminelle Aktivitäten verwendet werden.
1. WinsRoyal Casino prüft akribisch alle Mitgliedskonten der Kunden. Wenn ein Verdacht auf betrügerische Aktivitäten besteht, sperrt WinsRoyal Casino das Mitgliedskonto des Kunden und das Konto bleibt gesperrt, bis alle Prüfungen bezüglich des Kontos abgeschlossen sind.
2. Die Quelle des Geldes, das auf die Konten der Kunden eingezahlt wird, darf nicht illegal sein. Einzahlungen dürfen nicht illegal sein und dürfen nicht aus einer illegalen Quelle stammen. Das WinsRoyal Casino führt in dieser Hinsicht die strengsten Kontrollen durch.
3. Wenn WinsRoyal während der Casinoinspektionen eine illegale Quelle entdeckt, wird es sofort die zuständigen Behörden benachrichtigen.
4. WinsRoyal Casino führt immer Kontoprüfungen durch, um Geldwäsche zu verhindern.
5. Das WinsRoyal Casino kann von seinen Kunden verlangen, dass sie ihre Identitätsdaten angeben, um die Sicherheit der Mitgliederkonten zu gewährleisten. Sollte ein Kunde die angeforderten Dokumente nicht vorlegen, kann das Mitgliedskonto von WinsRoyal Casino gesperrt werden.
6. WinsRoyal casino achtet darauf, dass die Herkunft jedes vom Kunden eingezahlten Geldes transparent ist. Aus diesem Grund versucht es, die Integrität jedes eingezahlten Geldes zu bestimmen.
7. WinsRoyal Casino unterhält KYC-Verfahren (Know Your Customer), um das Anti-Geldwäsche-Gesetz durchzusetzen und dessen Anforderungen zu regeln.          
8. WinsRoyal Casino ist bestrebt, die Kunden, die es bedient, durch den KYC-Prozess zu identifizieren.
9. WinsRoyal Casino überwacht ständig die Einzahlungen und Wetten der Kunden. Die Kontrollen zielen auf die Sicherheit sowohl der Kundenkonten als auch der Casino-Transaktionen ab. Aus diesem Grund kontrolliert WinsRoyal casino die folgenden Punkte;
9.1. Ungewöhnliche Wettmuster, die im WinsRoyal Casino auftreten können,
9.2. Fragwürdige Ein- und Auszahlungsmuster von Kunden,
9.3. Verlässlichkeit der Daten von Kundenkarten,
9.4. Probleme bei der Überprüfung von Kundeninformationen und Diebstahl von Identitätsdaten der Kunden,
9.5. Kontoverknüpfung/Erstellung mehrerer Konten für dieselben Kunden
9.6. Jeder Kunde oder jede Kundin wird sofort benachrichtigt, wenn mögliche Geldwäscheaktivitäten entdeckt werden.
10. Das WinsRoyal Casino ergreift die folgenden Maßnahmen, um mögliche kriminelle Aktivitäten zu verhindern und aufzudecken;
10.1. WinsRoyal Casino akzeptiert keine Kunden, die anonyme Konten eröffnen oder Konten mit fiktiven Namen erstellen,
11.2. WinsRoyal Casino akzeptiert Einzahlungen per Kreditkarte, Debitkarte, Überweisung, Banküberweisung und E-Wallets,
11.3. WinsRoyal Casino führt ein strengeres Sicherheits- und Prüfungsverfahren für Kunden ein, die es als hochriskant oder politisch riskant (PEP) identifiziert,
11.4. Es ist strengstens untersagt, mehrere Konten im WinsRoyal Casino zu eröffnen,
11.5. WinsRoyal Casino akzeptiert keine Wetten, die vom Kunden gemacht werden, es sei denn, der Kunde hat ein Benutzerkonto in seinem Namen erstellt, es sei denn, es gibt ein ausreichendes Kontoguthaben, um den Wettbetrag zu decken,
11.6. Das WinsRoyal Casino erwartet, dass die notwendigen Einzahlungen zur Deckung des Wetteinsatzes ordnungsgemäß getätigt werden. Andernfalls akzeptiert es die getätigte Wette nicht.
12. WinsRoyal Casino führt Audits zur Kunden- und Casinosicherheit durch. In diesem Zusammenhang kann es jederzeit alle von Kunden getätigten Wetten, alle Gewinne, alle Einzahlungen und Abhebungen überprüfen. Es kann Konten ohne vorherige Ankündigung sperren. Während des Audits kann es die betreffenden Konten sperren.