مكافحة غسيل الأموال

يتخذ كازينو WinsRoyal تدابير أمنية لمنع استخدام الإيرادات الناتجة عن أي نوع من الأنشطة السيئة.
فهو يعمل بجد لمنع استخدامها في تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال أو أي نشاط إجرامي.
1. يقوم كازينو WinsRoyal بالتدقيق الدقيق في حسابات جميع أعضاء العملاء. وفي حالة الاشتباه في أي نشاط احتيالي، يقوم كازينو WinsRoyal بحظر حساب العضو الخاص بالعميل ويظل الحساب مغلقاً حتى يتم إكمال جميع عمليات التحقق المتعلقة بالحساب.
2. يجب ألا يكون مصدر أي أموال مودعة في حسابات العملاء غير قانوني. يجب ألا تكون الإيداعات مشوبة بأي مخالفة قانونية ويجب ألا تكون قد تم الحصول عليها من مصدر غير قانوني. يقوم كازينو WinsRoyal بأعلى مستوى من الإشراف في هذا الصدد.
3. عندما يكتشف WinsRoyal أي مصدر غير قانوني أثناء عمليات تفتيش الكازينو، فإنه سيقوم على الفور بإخطار السلطات المختصة.
4. يقوم كازينو WinsRoyal دائمًا بإجراء عمليات تدقيق للحسابات لمنع غسيل الأموال.
5. قد يطلب كازينو WinsRoyal من العملاء تقديم معلومات هويتهم لأمن حسابات الأعضاء. إذا فشل أي عميل في تقديم المستندات المطلوبة، فقد يتم حظر حسابات الأعضاء هذه من قبل كازينو WinsRoyal.
6. يحرص كازينو WinsRoyal على ضمان شفافية مصدر كل أموال يودعها العميل. ولهذا السبب، فإنه يحاول تحديد سلامة كل أموال مودعة.
7. يحتفظ كازينو WinsRoyal بإجراءات "اعرف عميلك" KYC لتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتنظيم متطلباته.          
8. يسعى كازينو WinsRoyal إلى التعرف على العملاء الذين يخدمهم من خلال عملية "اعرف عميلك".
9. يراقب كازينو WinsRoyal باستمرار إيداعات العملاء ورهاناتهم. تهدف الضوابط إلى تأمين كل من حسابات العملاء ومعاملات الكازينو. ولهذا السبب، يتحكم كازينو WinsRoyal في العناصر التالية;
9.1. أنماط المراهنة غير المعتادة التي قد تحدث في كازينو WinsRoyal,
9.2. أنماط الإيداع والسحب المشكوك فيها للعملاء,
9.3. موثوقية بيانات بطاقة العميل,
9.4. مشاكل التحقق من معلومات العملاء وسرقة معلومات هوية العملاء,
9.5. ربط الحسابات/إنشاء حسابات متعددة لنفس العملاء.
9.6. سيتم إخطار أي عميل أو عملاء على الفور في حالة اكتشاف أنشطة محتملة لغسيل الأموال.
10. يقوم كازينو WinsRoyal باتخاذ التدابير التالية لمنع واكتشاف أي نشاط إجرامي محتمل;
10.1. لا يقبل كازينو WinsRoyal كازينو WinsRoyal العملاء لفتح حسابات مجهولة أو إنشاء حسابات بأسماء وهمية,
11.2. يقبل كازينو WinsRoyal الإيداع عن طريق بطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم، والتحويلات البرقية، والتحويلات البرقية، والمحافظ الإلكترونية,
11.3. يطبق كازينو WinsRoyal إجراءات أمنية وتدقيق أكثر صرامة للعملاء الذين يحددهم على أنهم من ذوي المخاطر العالية أو ذوي المخاطر السياسية (PEP),
11.4. يُمنع منعاً باتاً فتح حسابات متعددة في كازينو WinsRoyal,
11.5. لا يقبل كازينو WinsRoyal الرهانات التي يقوم بها العميل ما لم يكن العميل قد أنشأ حساب مستخدم بالنيابة عنه ما لم يكن هناك رصيد حساب كافٍ لتغطية مبلغ الرهان,
11.6. يتوقع كازينو WinsRoyal أن يتم إجراء الإيداعات اللازمة وفقًا للإجراءات لتغطية الرهان. وإلا فإنه لا يقبل الرهان الذي تم إجراؤه.
12. يجري كازينو WinsRoyal عمليات تدقيق لأمن العملاء والكازينو. وفي هذا الصدد، يمكنه دائمًا البحث عن جميع الرهانات التي قام بها العملاء، وجميع المكاسب، وجميع عمليات الإيداع والسحب. ويجوز له تعليق الحسابات دون إشعار مسبق. وأثناء إجراء التدقيق، يجوز له تعليق الحسابات المعنية.