مكافحة غسيل الأموال

يتخذ كازينو WinsRoyal تدابير أمنية لمنع استخدام الإيرادات الناتجة عن أي نوع من الأنشطة غير القانونية، ويعمل بجد لمنع استخدامها في تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال أو أي نشاط إجرامي.

1. يقوم كازينو WinsRoyal بالتدقيق الدقيق في حسابات جميع العملاء. وفي حالة الاشتباه في أي نشاط احتيالي، يقوم كازينو WinsRoyal بحظر حساب العميل ويبقى الحساب مغلقًا حتى يتم إكمال جميع عمليات التحقق المتعلقة بالحساب.

2. يجب ألا يكون مصدر أي أموال مودعة في حسابات العملاء غير قانوني. يجب ألا تكون الإيداعات مشوبة بأي مخالفة قانونية ويجب ألا تكون قد تم الحصول عليها من مصدر غير قانوني. يقوم كازينو WinsRoyal بأعلى مستوى من الإشراف في هذا الصدد.

3. عندما يكتشف WinsRoyal أي مصدر غير قانوني أثناء عمليات تفتيش الكازينو، فإنه يقوم على الفور بإخطار السلطات المختصة.

4. يقوم كازينو WinsRoyal دائمًا بإجراء عمليات تدقيق للحسابات لمنع جرائم غسيل الأموال.

5. قد يطلب كازينو WinsRoyal من العملاء تقديم معلومات هويتهم لأمن حسابات الأعضاء. إذا فشل أي عميل في تقديم المستندات المطلوبة، فقد يتم حظر حسابه من قبل كازينو WinsRoyal.

6. يحرص كازينو WinsRoyal على ضمان شفافية مصدر كل الأموال التي يودعها العميل. ولهذا السبب، يحاول تحديد مدى سلامة كل الأموال المودعة.

7. يحتفظ كازينو WinsRoyal بإجراءات "اعرف عميلك" (KYC) لتطبيق قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال وتنظيم متطلباته.

8. يسعى كازينو WinsRoyal إلى التعرف على عملائه من خلال عملية "اعرف عميلك".

9. يراقب كازينو WinsRoyal باستمرار إيداعات العملاء ورهاناتهم. تهدف هذه الضوابط إلى تأمين كل من حسابات العملاء ومعاملات الكازينو. ولهذا السبب يتحكم كازينو WinsRoyal في العناصر التالية: 9.1. أنماط المراهنة غير المعتادة، 9.2. أنماط الإيداع والسحب المشكوك فيها للعملاء، 9.3. التحقق من بيانات بطاقة العميل، 9.4. مشاكل التحقق من معلومات العملاء وسرقة معلومات الهوية، 9.5. ربط الحسابات/إنشاء حسابات متعددة لنفس العميل، 9.6. في حالة اكتشاف أنشطة محتملة لغسيل الأموال، يتم إخبار العميل أو العملاء على الفور.

10. يقوم كازينو WinsRoyal باتخاذ التدابير التالية لمنع واكتشاف أي نشاط إجرامي محتمل: 10.1. لا يقبل كازينو WinsRoyal فتح حسابات مجهولة أو إنشاء حسابات بأسماء وهمية، 10.2. يقبل كازينو WinsRoyal الإيداع عن طريق بطاقات الائتمان، بطاقات الخصم، التحويلات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، 10.3. يطبق كازينو WinsRoyal إجراءات أمنية وتدقيق أكثر صرامة للعملاء الذين يعتبرون من ذوي المخاطر العالية أو ذوي المخاطر السياسية (PEP)، 10.4. يمنع منعًا باتًا فتح حسابات متعددة في كازينو WinsRoyal، 10.5. لا يقبل كازينو WinsRoyal الرهانات ما لم يكن العميل قد أنشأ حساب مستخدم بالنيابة عنه، وما لم يكن هناك رصيد حساب كافٍ لتغطية مبلغ الرهان، 10.6. يتوقع كازينو WinsRoyal أن يتم إجراء الإيداعات اللازمة وفقًا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها لتغطية الرهان، وإلا فإنه لا يقبل الرهان.

11. يجري كازينو WinsRoyal عمليات تدقيق لأمن العملاء والكازينو. في هذا الصدد، يمكنه دائمًا البحث في جميع الرهانات التي قام بها العملاء، وجميع المكاسب، وجميع عمليات الإيداع والسحب. ويجوز له تعليق الحسابات دون إشعار مسبق أثناء إجراء التدقيق