Anti-Lavagem de Dinheiro
O cassino WinsRoyal adota medidas de segurança para evitar o uso das receitas geradas por qualquer tipo de atividade ilícita.
Trabalha arduamente para evitar que sejam utilizadas para financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro ou qualquer atividade criminosa.
1. O cassino WinsRoyal audita meticulosamente as contas de todos os seus clientes. Quando houver suspeita de qualquer atividade fraudulenta, o WinsRoyal Casino bloqueará a conta do cliente e a conta permanecerá bloqueada até que sejam concluídas todas as verificações referentes à conta.
2. A origem de qualquer dinheiro depositado nas contas dos clientes não deve ser ilegal. Os depósitos não devem estar contaminados por qualquer ilegalidade e não devem ter sido obtidos de uma fonte ilegal. O cassino WinsRoyal realiza o mais alto nível de supervisão nesse sentido.
3. Quando a WinsRoyal detectar qualquer fonte ilegal durante as inspeções do cassino, notificará imediatamente as autoridades competentes.
4. O cassino WinsRoyal sempre realiza auditorias em suas contas para evitar a lavagem de dinheiro.
5. O cassino WinsRoyal pode requerer que os clientes forneçam suas informações de identidade para a segurança das contas dos membros. Caso algum cliente não forneça os documentos solicitados, as contas dos associados poderão ser bloqueadas pelo WinsRoyal Casino.
6. O WinsRoyal Casino tem o cuidado de assegurar que a origem de cada dinheiro depositado pelo cliente seja transparente. Por essa razão, tenta determinar a integridade de cada dinheiro depositado.
7. O WinsRoyal Casino mantém procedimentos KYC "Conheça seu Cliente" para aplicar a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro e regular seus requisitos.
8. O WinsRoyal Casino se esforça para identificar os clientes que atende por meio do processo KYC.
9. O WinsRoyal Casino monitora constantemente os depósitos e apostas dos clientes. Os controles visam à segurança tanto das contas dos clientes quanto das transações do cassino. Por esta razão, o WinsRoyal Casino controla os seguintes itens;
9.1. Padrões incomuns de apostas que possam ocorrer no WinsRoyal Casino,
9.2. Padrões questionáveis de depósitos e retiradas de clientes,
9.3. Confiabilidade dos dados do cartão do cliente,
9.4. Problemas de verificação de informações de clientes e roubo de informações de identidade de clientes,
9.5. Vinculação de contas/criação de várias contas para os mesmos clientes
9.6. Qualquer cliente ou clientes serão notificados imediatamente se forem detectadas possíveis atividades de lavagem de dinheiro.
10. O cassino WinsRoyal toma as seguintes medidas para prevenir e detectar qualquer possível atividade criminosa;
10.1. O WinsRoyal Casino não aceita que os clientes abram contas anônimas ou criem contas com nomes fictícios,
11.2. O WinsRoyal Casino aceita depósitos através de cartões de crédito, cartões de débito, transferências bancárias, transferências eletrônicas e carteiras eletrônicas,
11.3. O WinsRoyal Casino implementa um procedimento de segurança e auditoria mais rigoroso para os clientes que identifica como de alto risco ou politicamente arriscados (PEP),
11.4. É estritamente proibido abrir múltiplas contas no cassino WinsRoyal,
11.5. O WinsRoyal Casino não aceita apostas feitas pelo cliente, a menos que o cliente tenha criado uma conta de usuário em seu nome, a menos que haja saldo suficiente na conta para cobrir o valor da aposta,
11.6. O WinsRoyal Casino espera que os depósitos necessários sejam feitos de acordo com os procedimentos para cobrir a aposta. Caso contrário, não aceitará a aposta realizada.
12. O WinsRoyal Casino realiza auditorias para garantir a segurança do cliente e do cassino. Nesse sentido, pode sempre pesquisar todas as apostas feitas pelos clientes, todos os ganhos, todos os depósitos e retiradas. O cassino pode suspender contas sem aviso prévio. Enquanto a auditoria estiver em andamento, poderá suspender as contas em questão.
