Lutte contre le blanchiment d'argent

Le casino WinsRoyal prend des mesures de sécurité pour empêcher l'utilisation des revenus générés par toute sorte de mauvaise activité.
Il s'efforce d'empêcher qu'ils soient utilisés pour le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent ou toute autre activité criminelle.
1. Le casino WinsRoyal vérifie méticuleusement tous les comptes membres des clients. Lorsqu'une activité frauduleuse est suspectée, le casino WinsRoyal bloque le compte membre du client et le compte reste bloqué jusqu'à ce que toutes les vérifications concernant le compte aient été effectuées.
2. La source de l'argent déposé sur les comptes des clients ne doit pas être illégale. Les dépôts ne doivent pas être entachés d'illégalité et ne doivent pas avoir été obtenus à partir d'une source illégale. Le casino WinsRoyal effectue le plus haut niveau de surveillance à cet égard.
3. Lorsque WinsRoyal détecte une source illégale lors des inspections du casino, il en informe immédiatement les autorités compétentes.
4. Le casino WinsRoyal effectue toujours des audits de compte pour empêcher le blanchiment d'argent.
5. Le casino WinsRoyal peut demander à ses clients de fournir des informations sur leur identité pour assurer la sécurité des comptes des membres. Si un client ne fournit pas les documents demandés, le casino WinsRoyal peut bloquer les comptes de ce membre.
6. Le casino WinsRoyal veille à ce que la source de chaque argent déposé par le client soit transparente. Pour cette raison, il essaie de déterminer l'intégrité de chaque argent déposé.
7. Le Casino WinsRoyal maintient des procédures de connaissance du client (KYC) afin d'appliquer la loi sur le blanchiment d'argent et de réglementer ses exigences.          
8. Le casino WinsRoyal s'efforce d'identifier les clients qu'il sert par le biais du processus KYC.
9. Le casino WinsRoyal surveille en permanence les dépôts et les paris des clients. Les contrôles visent à assurer la sécurité des comptes des clients et des transactions du casino. C'est pourquoi le casino WinsRoyal contrôle les éléments suivants ;
9.1. Modèles de paris inhabituels qui peuvent se produire au casino WinsRoyal,
9.2. Les habitudes de dépôt et de retrait douteuses des clients,
9.3. Fiabilité des données relatives aux cartes des clients,
9.4. Problèmes de vérification des informations relatives aux clients et vol d'informations relatives à l'identité des clients,
9.5. Liaison de comptes/création de comptes multiples pour les mêmes clients
9.6. Tout client ou toute cliente sera immédiatement informé(e) de la détection d'éventuelles activités de blanchiment d'argent.
10. Le casino WinsRoyal prend les mesures suivantes pour prévenir et détecter toute activité criminelle éventuelle ;
10.1. Le Casino WinsRoyal n'accepte pas que les clients ouvrent des comptes anonymes ou créent des comptes avec des noms fictifs,
11.2. Le Casino WinsRoyal accepte les dépôts par carte de crédit, carte de débit, virement bancaire, virement bancaire et portefeuille électronique,
11.3. Le casino WinsRoyal met en œuvre une procédure de sécurité et d'audit plus stricte pour les clients qu'il identifie comme présentant un risque élevé ou un risque politique (PEP),
11.4. Il est strictement interdit d'ouvrir plusieurs comptes au casino WinsRoyal,
11.5. Le Casino WinsRoyal n'accepte pas les paris effectués par le client à moins que celui-ci n'ait créé un compte d'utilisateur en son nom et que le solde du compte ne soit suffisant pour couvrir le montant du pari,
11.6. Le Casino WinsRoyal s'attend à ce que les dépôts nécessaires soient effectués conformément aux procédures afin de couvrir la mise. Dans le cas contraire, il n'accepte pas le pari effectué.
12. Le casino WinsRoyal effectue des audits pour la sécurité des clients et du casino. A cet égard, il peut toujours rechercher tous les paris effectués par les clients, tous les gains, tous les dépôts et tous les retraits. Il peut suspendre les comptes sans préavis. Pendant la durée de l'audit, il peut suspendre les comptes en question.