Politique KYC de WG Project Ltd

Dernière mise à jour : 14.01.2025

La société adhère et se conforme aux principes de la « connaissance du client », qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent par l'identification du client et la diligence raisonnable.

La Société se réserve le droit, à tout moment, de demander tout document KYC qu'elle juge nécessaire pour déterminer l'identité et la localisation d'un utilisateur sur www.winsroyal.com. Nous nous réservons le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment déterminée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion en fonction du cadre juridique.

Nous adoptons une approche basée sur le risque et effectuons des contrôles stricts de diligence raisonnable ainsi qu'une surveillance continue de tous les clients et de toutes les transactions. Conformément à la réglementation sur le blanchiment d'argent, nous utilisons trois étapes de contrôle de diligence raisonnable, en fonction du risque, de la transaction et du type de client.

SDD - le contrôle de diligence simplifié est utilisé dans le cas de transactions à très faible risque qui n'atteignent pas les seuils requis.

CDD - le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle est la norme pour les contrôles de vigilance, utilisé dans la plupart des cas pour la vérification et l'identification.

EDD - Enhanced Due Diligence (diligence raisonnable renforcée) est utilisée pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas particuliers.

En plus de ce qui précède, lorsqu'un utilisateur effectue un total de dépôts de plus de 5 000 euros au cours de sa vie ou demande un retrait d'un montant inférieur à www.winsroyal.com, ou tente ou effectue une transaction jugée suspecte, il doit obligatoirement suivre la procédure complète de KYC.

Au cours de cette procédure, l'utilisateur devra saisir quelques informations de base le concernant, puis télécharger

1. Une copie d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (dans certains cas, le recto et le verso dépendent du document d'identité).
2. Une photo d'eux-mêmes tenant la pièce d'identité
3. Un relevé de compte bancaire/une facture d'électricité

Lignes directrices pour le « processus KYC » (connaissance du client)

1. Preuve d'identité
   1. La signature est présente
   2. Le pays n'est pas l'un des pays soumis à des restrictions suivants :

• Autriche
• France et ses territoires
• Allemagne
• Pays-Bas et ses territoires
• Espagne
• Union des Comores
• Royaume-Uni
• États-Unis et ses territoires
• Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI,
• toute autre juridiction considérée comme interdite par l'Autorité financière offshore d'Anjouan.

1. 1. Le nom complet correspond au nom du client
   2. Le document n'expire pas dans les 3 prochains mois
   3. Le propriétaire est âgé de plus de 18 ans
2. Preuve de résidence
   1. Relevé bancaire ou facture d'électricité
   2. Le pays n'est pas l'un des pays soumis à des restrictions suivants :

• Autriche
• France et ses territoires
• Allemagne
• Pays-Bas et ses territoires
• Espagne
• Union des Comores
• Royaume-Uni
• États-Unis et ses territoires
• Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI,
• toute autre juridiction considérée comme interdite par l'Autorité Financière Offshore d'Anjouan.

1. 1. Le nom complet correspond au nom du client et à la preuve d'identité.
   2. Date d'émission : Au cours des 3 derniers mois
2. Selfie avec la pièce d'identité
   1. Le titulaire est le même que celui de la pièce d'identité ci-dessus.
   2. La pièce d'identité est la même qu'au point « 1 ». Assurez-vous que la photo et le numéro de la pièce d'identité sont identiques.

Remarques sur la « procédure KYC

1. Lorsque le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket d'assistance est créé dans le système. Le numéro du ticket ainsi qu'une explication sont communiqués à l'utilisateur.
2. Une fois que tous les documents appropriés sont en notre possession, le compte est approuvé.