Борьба с отмыванием денег
Казино WinsRoyal принимает меры безопасности, чтобы предотвратить использование доходов, полученных в результате какой-либо недобросовестной деятельности. Оно прилагает все усилия, чтобы не допустить использования доходов для финансирования терроризма, отмывания денег или любой преступной деятельности.
1. Казино WinsRoyal скрупулезно проверяет все учетные записи клиентов. При подозрении на мошенническую деятельность казино WinsRoyal блокирует аккаунт клиента, и он будет оставаться заблокированным до тех пор, пока не будут завершены все проверки, касающиеся этого аккаунта.
2. Источник любых денег, внесенных на счета клиентов, не должен быть незаконным. Депозиты не должны быть запятнаны какими-либо незаконными действиями и не должны быть получены из незаконного источника. Казино WinsRoyal обеспечивает высочайший уровень контроля в этом отношении.
3. Когда WinsRoyal обнаружит любой незаконный источник во время проверки казино, он немедленно уведомит соответствующие органы.
4. Казино WinsRoyal всегда проводит аудит счетов, чтобы предотвратить отмывание денег.
5. Казино WinsRoyal может потребовать от клиентов предоставить информацию об их личности для обеспечения безопасности счетов участников. Если клиент не предоставит запрашиваемые документы, такие счета могут быть заблокированы казино WinsRoyal.
6. Казино WinsRoyal заботится о том, чтобы обеспечить прозрачность источника каждого денежного вклада клиента. По этой причине оно старается определить целостность каждого внесенного депозита.
7. Казино WinsRoyal поддерживает процедуры KYC "Знай своего клиента", чтобы обеспечить соблюдение Закона о борьбе с отмыванием денег и регулировать его требования.
8. Казино WinsRoyal стремится идентифицировать клиентов, которых оно обслуживает, с помощью процесса KYC.
9. Казино WinsRoyal постоянно контролирует депозиты и ставки клиентов. Контроль направлен на обеспечение безопасности как счетов клиентов, так и транзакций казино. По этой причине казино WinsRoyal контролирует следующие пункты;
9.1. Необычные схемы ставок, которые могут встречаться в казино WinsRoyal,
9.2. Сомнительные схемы пополнения и вывода средств клиентов,
9.3. Достоверность данных о картах клиентов,
9.4. Проблемы с проверкой информации о клиентах и кража их личных данных,
9.5. Связывание счетов/создание нескольких счетов для одних и тех же клиентов
9.6. Любой клиент или клиенты будут немедленно уведомлены в случае обнаружения возможной деятельности по отмыванию денег.
10. Казино WinsRoyal принимает следующие меры для предотвращения и выявления любой возможной преступной деятельности;
10.1. Казино WinsRoyal не принимает клиентов для открытия анонимных счетов или создания счетов с вымышленными именами,
11.2. Казино WinsRoyal принимает депозиты с помощью кредитных карт, дебетовых карт, электронных переводов, банковских переводов и электронных кошельков,
11.3. Казино WinsRoyal внедряет более строгую процедуру безопасности и аудита для клиентов, которых оно относит к категории высокого риска или политически рискованных (PEP),
11.4. Категорически запрещается открывать несколько счетов в казино WinsRoyal,
11.5. Казино WinsRoyal не принимает ставки, сделанные клиентом, если клиент не создал учетную запись пользователя от своего имени, если нет достаточного баланса счета для покрытия суммы ставки,
11.6. Казино WinsRoyal ожидает, что в соответствии с процедурами будут сделаны необходимые депозиты для покрытия ставки. В противном случае оно не принимает сделанную ставку.
12. Казино WinsRoyal проводит аудиторские проверки на предмет безопасности клиентов и казино. В связи с этим оно всегда может провести поиск всех ставок, сделанных клиентами, всех выигрышей, всех депозитов и снятий средств. Оно может приостановить работу аккаунтов без предварительного уведомления. На время проведения аудита казино может приостановить работу соответствующих счетов.
