Политика KYC компании WG Project Ltd

Последнее обновление: 14.01.2025

Компания придерживается и соблюдает принципы «Знай своего клиента», которые направлены на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег путем идентификации клиентов и должной осмотрительности.

Компания оставляет за собой право в любое время запросить любую документацию KYC, которую она сочтет необходимой для определения личности и местонахождения пользователя на сайте www.winsroyal.com. Мы оставляем за собой право ограничить предоставление услуг, проведение платежей или снятие средств до тех пор, пока личность не будет установлена в достаточной степени, или по любой другой причине по нашему собственному усмотрению на основании законодательной базы.

Мы используем подход, основанный на оценке рисков, и проводим строгие проверки должной осмотрительности и постоянный мониторинг всех клиентов, заказчиков и транзакций. В соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег мы используем три этапа проверки должной осмотрительности в зависимости от риска, операции и типа клиента.

SDD - упрощенная комплексная проверка используется в случаях операций с крайне низким уровнем риска, которые не соответствуют требуемым пороговым значениям.

CDD - customer due diligence - стандарт проверки должной осмотрительности, используемый в большинстве случаев для проверки и идентификации.

EDD - Enhanced Due Diligence - используется для клиентов с высоким уровнем риска, крупных сделок или особых случаев.

Отдельно и в дополнение к вышесказанному, когда пользователь вносит депозиты на общую сумму, превышающую 5 000 евро, или запрашивает снятие любой суммы в пределах www.winsroyal.com, или пытается совершить или совершает транзакцию, которая считается подозрительной, то он обязан пройти полный процесс KYC.

В ходе этого процесса пользователь должен будет ввести некоторые основные сведения о себе, а затем загрузить

1. Копию удостоверения личности с фотографией (в некоторых случаях спереди и сзади, в зависимости от документа, удостоверяющего личность)
2. Селфи с документом, удостоверяющим личность
3. Выписка из банковского счета/Счет за коммунальные услуги

Руководство по «процессу KYC»

1. Подтверждение удостоверения личности
   1. Подпись есть
   2. Страна не входит в число следующих стран с ограниченным доступом:

• Австрия
• Франция и ее территории
• Германия
• Нидерланды и их территории
• Испания
• Союз Коморских островов
• Соединенное Королевство
• США и их территории
• Все страны, включенные в «черный список» FATF,
• любые другие юрисдикции, признанные запрещенными Анжуйским оффшорным финансовым управлением.

1. 1. Полное имя совпадает с именем клиента
   2. Срок действия документа не истекает в ближайшие 3 месяца
   3. Владелец старше 18 лет
2. Доказательство проживания
   1. Банковская выписка или счет за коммунальные услуги
   2. Страна не является одной из следующих стран с ограниченным доступом:

• Австрия
• Франция и ее территории
• Германия
• Нидерланды и их территории
• Испания
• Союз Коморских островов
• Соединенное Королевство
• США и их территории
• Все страны, включенные в «черный список» FATF,
• любые другие юрисдикции, признанные запрещенными Анжуйским оффшорным финансовым управлением.

1. 1. Полное имя совпадает с именем клиента и является таким же, как и в документе, удостоверяющем личность.
   2. Дата выдачи: За последние 3 месяца
2. Селфи с удостоверением личности
   1. Владелец тот же, что и в документе, указанном выше
   2. Документ, удостоверяющий личность, такой же, как в пункте «1». Убедитесь, что фотография/номер удостоверения личности совпадают.

Примечания к «Процессу KYC»

1. Если процесс KYC не удался, то причина документируется и в системе создается тикет поддержки. Номер тикета вместе с объяснением сообщается пользователю.
2. Как только все надлежащие документы оказываются в нашем распоряжении, счет утверждается.