Rahanpesun estäminen (AML)

WinsRoyal-kasino ryhtyy turvatoimiin estääkseen kaikenlaisen huonon toiminnan tuottamien tulojen käytön.

Se tekee kovasti töitä estääkseen sen, ettei niitä käytetä terrorismin rahoitukseen, rahanpesuun tai muuhun rikolliseen toimintaan.

1. WinsRoyal-kasino tarkastaa huolellisesti kaikkien asiakkaiden jäsentilit. Kun epäillään vilpillistä toimintaa, WinsRoyal-kasino estää asiakkaan jäsentilin ja tili pysyy lukittuna, kunnes he suorittavat kaikki tiliä koskevat tarkistukset.

2. Asiakkaiden tileille talletettujen rahojen lähde ei saa olla laiton. Talletukset eivät saa olla minkään laittomuuden tahraamia, eikä niitä saa olla saatu laittomasta lähteestä. WinsRoyal-kasino tekee tässä suhteessa korkeimman mahdollisen valvonnan.

3. Kun WinsRoyal havaitsee kasinoiden tarkastusten aikana laittoman lähteen, se ilmoittaa siitä välittömästi asianomaisille viranomaisille.

4. WinsRoyal-kasino suorittaa aina tilintarkastuksia rahanpesun estämiseksi.

5. WinsRoyal-kasino voi vaatia asiakkaita antamaan henkilöllisyystietonsa jäsentilien turvallisuuden takaamiseksi. Jos asiakas ei toimita pyydettyjä asiakirjoja, WinsRoyal-kasino voi sulkea kyseiset jäsentilit.

6. WinsRoyal casino huolehtii siitä, että jokaisen asiakkaan tallettaman rahan lähde on läpinäkyvä. Tästä syystä se pyrkii selvittämään jokaisen talletetun rahan eheyden.

7. WinsRoyal-kasino ylläpitää "Tunne asiakkaasi" KYC-menettelyjä rahanpesun vastaisen lain valvomiseksi ja sen vaatimusten sääntelemiseksi.          

8. WinsRoyal-kasino pyrkii tunnistamaan palvelemansa asiakkaat KYC-prosessin avulla.

9. WinsRoyal-kasino valvoo jatkuvasti asiakkaiden talletuksia ja vetoja. Valvonnalla pyritään sekä asiakastilien että kasinotapahtumien turvallisuuteen. Tästä syystä WinsRoyal-kasino valvoo seuraavia kohteita;

9.1. Epätavalliset vedonlyöntitavat, joita WinsRoyal-kasinolla saattaa esiintyä,

9.2. Asiakkaiden kyseenalaiset talletus- ja nostotavat,

9.3. Asiakkaiden korttitietojen luotettavuus,

9.4. Asiakastietojen todentamisongelmat ja asiakkaiden henkilötietojen varastaminen,

9.5. Tilien yhdistäminen / useiden tilien luominen samoille asiakkaille.

9.6. Asiakkaalle tai asiakkaille ilmoitetaan välittömästi, jos havaitaan mahdollista rahanpesutoimintaa.

10. WinsRoyal-kasino ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin mahdollisen rikollisen toiminnan estämiseksi ja havaitsemiseksi;

10.1. WinsRoyal-kasino ei hyväksy asiakkaita avaamaan nimettömiä tilejä tai luomaan tilejä fiktiivisillä nimillä,

11.2. WinsRoyal-kasino hyväksyy talletukset luottokorteilla, pankkikorteilla, tilisiirroilla, pankkisiirroilla ja e-lompakoilla,

11.3. WinsRoyal-kasino ottaa käyttöön tiukemman turvallisuus- ja tarkastusmenettelyn niiden asiakkaiden osalta, jotka se tunnistaa korkean riskin tai poliittisesti riskialttiiksi (PEP),

11.4. Useiden tilien avaaminen WinsRoyal-kasinolla on ehdottomasti kielletty,

11.5. WinsRoyal-kasino ei hyväksy asiakkaan tekemiä vetoja, ellei asiakas ole luonut käyttäjätiliä omasta puolestaan, ellei tilin saldo riitä kattamaan vetosummaa,

11.6. WinsRoyal-kasino odottaa, että tarvittavat talletukset tehdään menettelyjen mukaisesti panoksen kattamiseksi. Muussa tapauksessa se ei hyväksy tehtyä vetoa.

12. WinsRoyal-kasino suorittaa asiakkaiden ja kasinon turvallisuutta koskevia tarkastuksia. Tässä yhteydessä se voi aina etsiä kaikki asiakkaiden tekemät vedot, kaikki voitot, kaikki talletukset ja kotiutukset. Se voi keskeyttää tilien käytön ilman ennakkoilmoitusta. Tarkastuksen ollessa käynnissä se voi keskeyttää kyseiset tilit.