WG Project Ltd:n KYC-politiikka

Viimeksi päivitetty:14.01.2025

Yhtiö noudattaa ja noudattaa ”Tunne asiakkaasi” -periaatteita, joiden tarkoituksena on estää talousrikollisuus ja rahanpesu asiakkaan tunnistamisen ja asianmukaisen huolellisuuden avulla.

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden pyytää milloin tahansa KYC-asiakirjoja, joita se pitää tarpeellisina käyttäjän henkilöllisyyden ja sijainnin selvittämiseksi osoitteessa www.winsroyal.com. Pidätämme oikeuden rajoittaa palvelua, maksua tai kotiutusta, kunnes henkilöllisyys on riittävästi selvitetty, tai mistä tahansa muusta oikeudelliseen kehykseen perustuvasta syystä oman harkintamme mukaan.

Käytämme riskiperusteista lähestymistapaa ja suoritamme tiukkoja due diligence -tarkastuksia ja jatkuvaa seurantaa kaikkien asiakkaiden, asiakkaiden ja liiketoimien osalta. Rahanpesua koskevien säännösten mukaisesti käytämme kolmivaiheisia due diligence -tarkastuksia riskin, tapahtuman ja asiakastyypin mukaan.

SDD - yksinkertaistettua due diligence -tarkastusta käytetään erittäin vähäriskisissä liiketoimissa, jotka eivät täytä vaadittuja kynnysarvoja.

CDD - asiakkaan due diligence on due diligence -tarkastusten standardi, jota käytetään useimmissa tapauksissa todentamiseen ja tunnistamiseen.

EDD - tehostettua due diligence -tarkastusta käytetään korkean riskin asiakkaisiin, suuriin liiketoimiin tai erityistapauksiin.

Kun käyttäjä tekee koko elinkaarensa aikana yhteensä yli 5 000 euron talletuksia tai pyytää minkä tahansa summan nostamista www.winsroyal.com -sivuston sisällä tai yrittää tai suorittaa epäilyttävänä pidettävän tapahtuman, hänen on pakko suorittaa täydellinen KYC-prosessi.

Tämän prosessin aikana käyttäjän on syötettävä joitakin perustietoja itsestään ja ladattava sitten seuraavat tiedot

  1. Kopio valtion myöntämästä kuvallisesta henkilötodistuksesta (joissakin tapauksissa etu- ja takapuoli henkilöllisyystodistuksesta riippuen).
  2. Valokuva itsestään henkilöllisyystodistus kädessään
  3. pankin tiliote/yleishyödyllisyyslasku

KYC-prosessia koskevat ohjeet

  1. Henkilöllisyystodistus
    1. Allekirjoitus Onko
    2. Maa ei kuulu seuraaviin rajoitettuihin maihin:
  • Itävalta
  • Ranska ja sen alueet
  • Saksa
  • Alankomaat ja sen alueet
  • Espanja
  • Komorien liitto
  • Yhdistynyt kuningaskunta
  • Yhdysvallat ja sen alueet
  • Kaikki FATF:n mustalla listalla olevat maat,
  • kaikki muut Anjouan Offshore Financial Authorityn kielletyiksi katsomat lainkäyttöalueet.
    1. Koko nimi vastaa asiakkaan nimeä
    2. Asiakirja ei vanhene seuraavien 3 kuukauden aikana.
    3. Omistaja on yli 18-vuotias
  2. Todiste asuinpaikasta
    1. Pankin tiliote tai sähkölasku
    2. Maa ei kuulu seuraaviin rajoitettuihin maihin:
  • Itävalta
  • Ranska ja sen alueet
  • Saksa
  • Alankomaat ja sen alueet
  • Espanja
  • Komorien liitto
  • Yhdistynyt kuningaskunta
  • Yhdysvallat ja sen alueet
  • Kaikki FATF:n mustalla listalla olevat maat,
  • kaikki muut Anjouan Offshore Financial Authorityn kielletyiksi katsomat lainkäyttöalueet.
    1. Koko nimi vastaa asiakkaan nimeä ja on sama kuin henkilötodistuksessa.
    2. Myöntämispäivä: Viimeisten 3 kuukauden aikana
  2. Selfie henkilöllisyystodistuksen kanssa
    1. Haltija on sama kuin edellä mainitussa henkilöllisyystodistuksessa.
    2. Henkilöllisyystodistus on sama kuin kohdassa ”1”. Varmista, että valokuva/tunnistenumero on sama.

KYC-prosessia koskevat huomautukset

  1. Kun KYC-prosessi ei onnistu, syy dokumentoidaan ja järjestelmään luodaan tukipyyntö. Tiketin numero ja selitys ilmoitetaan käyttäjälle.
  2. Kun kaikki asianmukaiset asiakirjat ovat hallussamme, tili hyväksytään.

Asenna sovellus avaamalla verkkosivusto Safarissa.

×