Prevención del Lavado de Dinero
``` El casino WinsRoyal implementa medidas de seguridad para prevenir el uso indebido de los ingresos generados por cualquier actividad ilícita. Trabaja arduamente para evitar que se utilicen para financiar el terrorismo, lavar dinero o cualquier actividad delictiva.
1. El casino WinsRoyal audita minuciosamente todas las cuentas de sus clientes. Ante la sospecha de cualquier actividad fraudulenta, el casino WinsRoyal bloqueará la cuenta del cliente y esta permanecerá bloqueada hasta que se completen todas las verificaciones.
2. El origen de los fondos depositados en las cuentas de los clientes no debe ser ilegal. Los depósitos no deben estar vinculados a ninguna ilegalidad ni provenir de fuentes ilícitas. El casino WinsRoyal aplica el máximo nivel de supervisión en este sentido.
3. Si WinsRoyal detecta alguna fuente ilegal durante las inspecciones del casino, notificará de inmediato a las autoridades competentes.
4. El casino WinsRoyal realiza auditorías de cuentas de forma continua para prevenir el lavado de dinero. 5. El casino WinsRoyal puede solicitar a sus clientes que proporcionen su información de identidad para la seguridad de sus cuentas. Si algún cliente no proporciona los documentos solicitados, WinsRoyal podrá bloquear su cuenta.
6. WinsRoyal se asegura de que el origen de cada depósito realizado por el cliente sea transparente. Por ello, intenta determinar la integridad de cada depósito.
7. WinsRoyal mantiene procedimientos de "Conozca a su Cliente" (KYC) para hacer cumplir la Ley contra el Lavado de Dinero y regular sus requisitos.
8. WinsRoyal se esfuerza por identificar a sus clientes mediante el proceso KYC.
9. WinsRoyal supervisa constantemente los depósitos y apuestas de sus clientes. Los controles están dirigidos a la seguridad tanto de las cuentas de los clientes como de las transacciones del casino. Por ello, WinsRoyal controla los siguientes aspectos:
9.1. Patrones de apuestas inusuales que pueden ocurrir en el casino WinsRoyal,
9.2. Patrones de depósito y retiro cuestionables de los clientes,
9.3. Fiabilidad de los datos de las tarjetas de los clientes,
9.4. Problemas de verificación de la información del cliente y robo de información de identidad de los clientes,
9.5. Vinculación de cuentas/creación de múltiples cuentas para el mismo cliente
9.6. Cualquier cliente o clientes serán notificados inmediatamente si se detectan posibles actividades de lavado de dinero.
10. El casino WinsRoyal toma las siguientes medidas para prevenir y detectar cualquier posible actividad delictiva:
10.1. El casino WinsRoyal no acepta que los clientes abran cuentas anónimas o creen cuentas con nombres ficticios,
11.2. El casino WinsRoyal acepta depósitos mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias bancarias y monederos electrónicos,
11.3. El casino WinsRoyal implementa un procedimiento de seguridad y auditoría más estricto para los clientes que identifica como de alto riesgo o políticamente vulnerables (PEP),
11.4. Está estrictamente prohibido abrir varias cuentas en el casino WinsRoyal.
11.5. El casino WinsRoyal no acepta apuestas realizadas por el cliente a menos que este haya creado una cuenta de usuario en su nombre, a menos que exista un saldo suficiente para cubrir el importe de la apuesta.
11.6. El casino WinsRoyal espera que se realicen los depósitos necesarios, de acuerdo con los procedimientos establecidos, para cubrir la apuesta. De lo contrario, no acepta la apuesta.
12. El casino WinsRoyal realiza auditorías para garantizar la seguridad de sus clientes y del casino. En este sentido, puede consultar en cualquier momento todas las apuestas realizadas por los clientes, todas las ganancias, todos los depósitos y retiros. Puede suspender cuentas sin previo aviso. Mientras la auditoría esté en curso, puede suspender las cuentas en cuestión.
