Prevenção à Lavagem de Dinheiro

O cassino WinsRoyal implementa rigorosas medidas de segurança para evitar a utilização de receitas originadas de atividades ilícitas, incluindo o financiamento do terrorismo ou a lavagem de dinheiro.

1. As contas dos clientes são meticulosamente auditadas pelo cassino WinsRoyal. Suspeitas de atividade fraudulenta resultarão no bloqueio da conta do cliente até a conclusão das verificações necessárias.
2. Todos os depósitos nas contas dos clientes devem ter origem legal, sendo proibida a utilização de fundos provenientes de fontes ilegais. O WinsRoyal Casino realiza supervisão rigorosa para garantir a legalidade dos depósitos.
3. O WinsRoyal Casino reporta imediatamente às autoridades competentes qualquer descoberta de fonte ilegal durante as inspeções.
4. Auditorias regulares são conduzidas pelo WinsRoyal Casino para prevenir a lavagem de dinheiro.
5. Os clientes podem ser solicitados a fornecer informações de identidade para segurança das suas contas. A não apresentação dos documentos solicitados pode resultar no bloqueio das contas.
6. O WinsRoyal Casino esforça-se para garantir a transparência da origem de todos os fundos depositados pelos clientes.
7. Procedimentos KYC (Conheça Seu Cliente) são mantidos pelo WinsRoyal Casino para cumprir a legislação anti-lavagem de dinheiro.
8. O WinsRoyal Casino trabalha para identificar os seus clientes através do processo KYC.
9. O WinsRoyal Casino monitora continuamente as atividades de depósito e apostas dos clientes para garantir a segurança das contas e transações, identificando padrões incomuns e atividades suspeitas. Os controles visam à segurança tanto das contas dos clientes quanto das transações do cassino. Por esta razão, o WinsRoyal Casino controla os seguintes itens;

9.1. Padrões incomuns de apostas que possam ocorrer no WinsRoyal Casino,

9.2. Padrões questionáveis de depósitos e retiradas de clientes,

9.3. Confiabilidade dos dados do cartão do cliente,

9.4. Problemas de verificação de informações de clientes e roubo de informações de identidade de clientes,

9.5. Vinculação de contas/criação de várias contas para os mesmos clientes

10. Qualquer cliente ou clientes serão notificados imediatamente se forem detetadas possíveis atividades de lavagem de dinheiro.
11. O cassino WinsRoyal implementa diversas medidas para prevenir e detectar atividades criminosas, incluindo a proibição de contas anônimas ou com nome fictício.
12. O WinsRoyal aceita diversos métodos de depósito através de cartões de crédito, cartões de débito, transferências bancárias, transferências eletrônicas e carteiras eletrônicas.
13. O WinsRoyal Casino implementa um procedimento de segurança e auditoria mais rigoroso para os clientes que identifica como de alto risco ou politicamente arriscados (PEP).
14. É estritamente proibido abrir múltiplas contas no cassino WinsRoyal.
15. O WinsRoyal Casino não aceita apostas feitas pelo cliente, a menos que o cliente tenha criado uma conta de usuário em seu nome e que haja saldo suficiente na conta para cobrir o valor da aposta.
16. O WinsRoyal Casino espera que os depósitos necessários sejam feitos de acordo com os procedimentos para cobrir a aposta. Caso contrário, não aceitará a aposta realizada.
17. São realizadas auditorias frequentes pelo WinsRoyal Casino para garantir a segurança dos clientes e do cassino, podendo resultar na suspensão de contas durante o processo.