سياسة اعرف عميلك الخاصة بشركة WG Project Ltd

آخر تحديث:14.01.2025

تلتزم الشركة بمبادئ ”اعرف عميلك“ وتلتزم بها، والتي تهدف إلى منع الجرائم المالية وغسيل الأموال من خلال تحديد هوية العميل والعناية الواجبة.

تحتفظ الشركة بالحق، في أي وقت، في طلب أي وثائق ”اعرف عميلك“ التي تراها ضرورية لتحديد هوية وموقع المستخدم في www.winsroyal.com. نحن نحتفظ بالحق في تقييد الخدمة أو الدفع أو السحب حتى يتم تحديد الهوية بشكل كافٍ، أو لأي سبب آخر وفقًا لتقديرنا الخاص بناءً على الإطار القانوني.

نحن نتبع نهجاً قائماً على المخاطر ونقوم بإجراء فحوصات صارمة للعناية الواجبة والمراقبة المستمرة لجميع العملاء والعملاء والمعاملات. ووفقًا للوائح غسيل الأموال، نستخدم ثلاث مراحل من فحوصات العناية الواجبة وفقًا للمخاطر والمعاملات ونوع العميل.

SDD - تُستخدم إجراءات العناية الواجبة المبسطة في حالات المعاملات منخفضة المخاطر للغاية التي لا تفي بالحدود المطلوبة

CDD - العناية الواجبة الواجبة للعملاء هي معيار فحوصات العناية الواجبة التي تُستخدم في معظم الحالات للتحقق وتحديد الهوية

EDD - يتم استخدام العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية أو المعاملات الكبيرة أو الحالات الخاصة.

بشكل منفصل وبالإضافة إلى ما سبق، عندما يقوم المستخدم بإجمالي إيداعات مدى الحياة تتجاوز 5,000 يورو أو يطلب سحب أي مبلغ داخل www.winsroyal.com، أو يحاول أو يكمل معاملة تعتبر مشبوهة، فإنه يتعين عليه إكمال عملية ”اعرف عميلك“ الكاملة.

خلال هذه العملية، سيتعين على المستخدم إدخال بعض التفاصيل الأساسية عن نفسه ثم تحميل

1. نسخة من بطاقة هوية صادرة عن الحكومة (في بعض الحالات من الأمام والخلف حسب وثيقة الهوية)
2. صورة شخصية لأنفسهم وهم يحملون وثيقة الهوية
3. كشف حساب بنكي/فاتورة مرافق

إرشادات ”عملية اعرف عميلك“

1. إثبات الهوية
   1. التوقيع موجود
   2. الدولة ليست من الدول المحظورة التالية:

• النمسا
• فرنسا وأقاليمها
• ألمانيا
• هولندا وأقاليمها
• إسبانيا
• اتحاد جزر القمر
• المملكة المتحدة
• الولايات المتحدة الأمريكية وأقاليمها
• جميع الدول المدرجة في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي,
• أي ولايات قضائية أخرى تعتبرها هيئة أنجوان المالية الخارجية محظورة.

1. 1. الاسم الكامل يطابق اسم العميل
   2. لا تنتهي صلاحية الوثيقة خلال 3 أشهر القادمة
   3. يزيد عمر المالك عن 18 عامًا
2. إثبات الإقامة
   1. كشف حساب بنكي أو فاتورة مرافق
   2. الدولة ليست من الدول المحظورة التالية:

• النمسا
• فرنسا وأراضيها
• ألمانيا
• هولندا وأراضيها
• إسبانيا
• اتحاد جزر القمر
• المملكة المتحدة
• الولايات المتحدة الأمريكية وأقاليمها
• جميع الدول المدرجة في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي,
• أي ولايات قضائية أخرى تعتبرها هيئة أنجوان المالية الخارجية محظورة.

1. 1. الاسم الكامل يطابق اسم العميل وهو نفسه الموجود في إثبات الهوية.
   2. تاريخ الإصدار: في آخر 3 أشهر
2. صورة شخصية مع الهوية
   1. حاملها هو نفسه كما في وثيقة الهوية أعلاه
   2. وثيقة الهوية هي نفسها الموجودة في ”1“. تأكد من أن الصورة/رقم الهوية هو نفسه

ملاحظات حول ”عملية ’اعرف عميلك‘

1. عند عدم نجاح عملية ”اعرف عميلك“، يتم توثيق السبب وإنشاء تذكرة دعم في النظام. يتم إرسال رقم التذكرة مع شرح إلى المستخدم.
2. بمجرد أن تكون جميع المستندات المناسبة في حوزتنا، تتم الموافقة على الحساب.