Política KYC da WG Project Ltd

Última atualização: 14.01.2025

A Empresa adere e está em conformidade com os princípios de “Conheça seu cliente”, que visam evitar crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação do cliente e da devida diligência.

A Empresa se reserva o direito de, a qualquer momento, solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e a localização de um usuário em www.winsroyal.com. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, o pagamento ou a retirada até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo, a nosso critério exclusivo, com base na estrutura legal.

Adotamos uma abordagem baseada em riscos e realizamos verificações rigorosas de due diligence e monitoramento contínuo de todos os clientes, clientes e transações. De acordo com as normas de lavagem de dinheiro, utilizamos três estágios de verificações de due diligence, dependendo do risco, da transação e do tipo de cliente.

SDD - a due diligence simplificada é usada em casos de transações de risco extremamente baixo que não atendem aos limites exigidos

CDD - a diligência devida do cliente é o padrão para verificações de diligência devida, usada na maioria dos casos para verificação e identificação

EDD - Enhanced Due Diligence (diligência devida aprimorada) é usada para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.

Separadamente e além do acima mencionado, quando um usuário faz um total agregado de depósitos que excede EUR 5.000 ou solicita um saque de qualquer valor dentro do www.winsroyal.com, ou tenta ou conclui uma transação considerada suspeita, é obrigatório que ele conclua o processo KYC completo.

Durante esse processo, o usuário terá de inserir alguns detalhes básicos sobre si mesmo e, em seguida, carregar

1. Uma cópia de um documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento de identidade)
2. Uma selfie de si mesmo segurando o documento de identificação
3. Um extrato bancário/conta de serviços públicos

Diretriz para o “Processo KYC”

1. Comprovante de identidade
   1. Assinatura Existe
   2. O país não é um dos seguintes países restritos:

• Áustria
• França e seus territórios
• Alemanha
• Holanda e seus territórios
• Espanha
• União das Comores
• Reino Unido
• EUA e seus territórios
• Todos os países incluídos na lista negra da FATF,
• quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Anjouan Offshore Financial Authority.

1. 1. O nome completo corresponde ao nome do cliente
   2. O documento não expira nos próximos 3 meses
   3. O proprietário tem mais de 18 anos de idade
2. Comprovante de residência
   1. Extrato bancário ou conta de serviços públicos
   2. O país não é um dos seguintes países restritos:

• Áustria
• França e seus territórios
• Alemanha
• Holanda e seus territórios
• Espanha
• União das Comores
• Reino Unido
• EUA e seus territórios
• Todos os países incluídos na lista negra da FATF,
• quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Anjouan Offshore Financial Authority.

1. 1. O nome completo corresponde ao nome do cliente e é o mesmo que consta no comprovante de identidade.
   2. Data de emissão: Nos últimos 3 meses
2. Selfie com documento de identidade
   1. O titular é o mesmo do documento de identidade acima
   2. O documento de identificação é o mesmo do item “1”. Certifique-se de que a foto/número da identidade seja o mesmo

Observações sobre o “Processo KYC”

1. Quando o processo KYC não for bem-sucedido, o motivo será documentado e um tíquete de suporte será criado no sistema. O número do tíquete, juntamente com uma explicação, é comunicado ao usuário.
2. Quando todos os documentos adequados estiverem em nossa posse, a conta será aprovada.