KYC-policy for WG Project Ltd

Sist oppdatert:14.01.2025

Selskapet følger og overholder prinsippene om «kjenn din kunde», som har som mål å forhindre økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger gjennom kundeidentifikasjon og due diligence.

Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å be om all KYC-dokumentasjon det anser som nødvendig for å fastslå identiteten og plasseringen til en bruker på www.winsroyal.com. Vi forbeholder oss retten til å begrense tjenesten, betalingen eller uttaket inntil identiteten er tilstrekkelig fastslått, eller av andre grunner etter eget skjønn basert på det juridiske rammeverket.

Vi har en risikobasert tilnærming og utfører strenge due diligence-kontroller og løpende overvåking av alle klienter, kunder og transaksjoner. I henhold til hvitvaskingsregelverket bruker vi tre stadier av due diligence-kontroller, avhengig av risiko, transaksjon og kundetype.

SDD - forenklet due diligence brukes i tilfeller av transaksjoner med ekstremt lav risiko som ikke oppfyller de påkrevde terskelverdiene

CDD - Customer Due Diligence er standarden for due diligence-kontroller, og brukes i de fleste tilfeller til verifisering og identifisering.

EDD - Enhanced Due Diligence brukes for høyrisikokunder, store transaksjoner eller spesielle tilfeller.

I tillegg til det ovennevnte er det obligatorisk for en bruker å fullføre hele KYC-prosessen når vedkommende foretar innskudd som overstiger EUR 5 000 eller ber om uttak av et hvilket som helst beløp på www.winsroyal.com, eller forsøker å gjennomføre eller fullfører en transaksjon som anses som mistenkelig.

I løpet av denne prosessen må brukeren legge inn noen grunnleggende opplysninger om seg selv og deretter laste opp

  1. En kopi av offentlig utstedt foto-ID (i noen tilfeller foran og bak, avhengig av ID-dokumentet)
  2. En selfie av seg selv som holder ID-dokumentet
  3. En kontoutskrift/strømregning

Retningslinjer for «KYC-prosessen»

  1. Bevis på ID
    1. Underskrift Er der
    2. Landet er ikke et av følgende begrensede land:
  • Østerrike
  • Frankrike og dets territorier
  • Tyskland
  • Nederland og dets territorier
  • Spania
  • Unionen Komorene
  • Storbritannia
  • USA og dets territorier
  • Alle land som er svartelistet av FATF,
  • alle andre jurisdiksjoner som anses forbudt av Anjouan Offshore Financial Authority.
    1. Fullt navn samsvarer med kundens navn
    2. Dokumentet utløper ikke i løpet av de neste 3 månedene
    3. Eieren er over 18 år gammel
  2. Bevis på bosted
    1. Kontoutskrift eller strømregning
    2. Landet er ikke et av følgende land med restriksjoner:
  • Østerrike
  • Frankrike og dets territorier
  • Tyskland
  • Nederland og dets territorier
  • Spania
  • Unionen Komorene
  • Storbritannia
  • USA og dets territorier
  • Alle land som er svartelistet av FATF,
  • alle andre jurisdiksjoner som anses forbudt av Anjouan Offshore Financial Authority.
    1. Fullt navn samsvarer med kundens navn og er det samme som i ID-beviset.
    2. Dato for utstedelse: I løpet av de siste 3 månedene
  2. Selfie med ID
    1. Innehaver er den samme som i ID-dokumentet ovenfor
    2. ID-dokumentet er det samme som i «1». Sørg for at bilde/ID-nummer er det samme

Merknader om «KYC-prosessen»

  1. Når KYC-prosessen ikke lykkes, dokumenteres årsaken, og det opprettes en supportbillett i systemet. Billettnummeret sammen med en forklaring blir kommunisert tilbake til brukeren.
  2. Når alle riktige dokumenter er i vår besittelse, blir kontoen godkjent.

Vennligst åpne nettsiden i Safari for å installere appen.

×