KYC-Richtlinie von WG Project Ltd

Letzte Aktualisierung: 14.01.2025

Das Unternehmen hält sich an die „Know your customer“-Grundsätze, die darauf abzielen, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Kundenidentifizierung und Due Diligence zu verhindern.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit KYC-Unterlagen anzufordern, die es für notwendig erachtet, um die Identität und den Standort eines Benutzers in www.winsroyal.com zu ermitteln. Wir behalten uns das Recht vor, den Service, die Zahlung oder die Auszahlung einzuschränken, bis die Identität ausreichend festgestellt wurde, oder aus anderen Gründen nach eigenem Ermessen auf der Grundlage der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz und führen strenge Due-Diligence-Prüfungen und eine fortlaufende Überwachung aller Kunden und Transaktionen durch. Gemäß den Geldwäschebestimmungen wenden wir je nach Risiko, Transaktion und Kundentyp drei Stufen von Due-Diligence-Prüfungen an.

SDD – vereinfachte Due Diligence wird bei Transaktionen mit extrem geringem Risiko angewendet, die die erforderlichen Schwellenwerte nicht erreichen

CDD – die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden ist der Standard für Due-Diligence-Prüfungen, der in den meisten Fällen zur Überprüfung und Identifizierung angewendet wird

EDD – Enhanced Due Diligence (erweiterte Sorgfaltspflicht) wird bei Kunden mit hohem Risiko, großen Transaktionen oder Sonderfällen angewendet.

Unabhängig davon und zusätzlich zu den oben genannten Fällen muss ein Benutzer, der innerhalb der www.winsroyal.com insgesamt mehr als 5.000 EUR eingezahlt hat oder eine Auszahlung in beliebiger Höhe beantragt hat oder eine Transaktion versucht oder abschließt, die als verdächtig eingestuft wird, den vollständigen KYC-Prozess durchlaufen.

Während dieses Prozesses muss der Benutzer einige grundlegende Angaben zu seiner Person machen und dann Folgendes hochladen:

1. eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (in einigen Fällen Vorder- und Rückseite, je nach Ausweisdokument)
2. ein Selfie von sich selbst mit dem Ausweisdokument
3. einen Kontoauszug/eine Stromrechnung

Leitfaden für den „KYC-Prozess“

1. Ausweisnachweis
   1. Unterschrift Gehört das Land
   2. nicht zu den folgenden eingeschränkten Ländern:

• Österreich
• Frankreich und seine Territorien
• Deutschland
• Niederlande und seine Territorien
• Spanien
• Union der Komoren
• Vereinigtes Königreich
• USA und seine Territorien
• Alle Länder auf der schwarzen Liste der FATF,
• alle anderen Gerichtsbarkeiten, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten eingestuft werden.

1. 1. Der vollständige Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein
   2. Das Dokument läuft nicht in den nächsten 3 Monaten ab
   3. Der Eigentümer ist über 18 Jahre alt
2. Wohnsitznachweis
   1. Kontoauszug oder Stromrechnung
   2. Das Land gehört nicht zu den folgenden eingeschränkten Ländern:

• Österreich
• Frankreich und seine Territorien
• Deutschland
• Niederlande und seine Territorien
• Spanien
• Union der Komoren
• Vereinigtes Königreich
• USA und seine Territorien
• Alle Länder auf der schwarzen Liste der FATF,
• alle anderen Gerichtsbarkeiten, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten eingestuft werden.

1. 1. Der vollständige Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein und ist derselbe wie im Identitätsnachweis.
   2. Ausstellungsdatum: In den letzten 3 Monaten
2. Selfie mit Ausweis
   1. Der Inhaber ist derselbe wie im oben genannten Ausweisdokument
   2. Das Ausweisdokument ist dasselbe wie in „1“. Stellen Sie sicher, dass Foto-/Ausweisnummer identisch sind

Hinweise zum „KYC-Prozess“

1. Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund dafür dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticketnummer wird zusammen mit einer Erklärung an den Benutzer zurückgemeldet.
2. Sobald alle erforderlichen Dokumente in unserem Besitz sind, wird das Konto genehmigt.