アンチマネーロンダリング

WinsRoyalカジノは、いかなる悪質な活動によって発生した収益が使用されないよう、セキュリティ対策を講じております。
テロ資金調達、マネーロンダリング、犯罪行為に使用されることのないように努めています。
1. WinsRoyalカジノは、全てのお客様のメンバーアカウントを細心の注意を払って監査しております。不正行為が疑われる場合、WinsRoyalカジノはお客様のメンバーアカウントをブロックし、アカウントに関するすべてのチェックが完了するまでアカウントはロックされたままになります。
2. お客様のアカウントに入金された資金の出所は、違法なものであってはなりません。デポジットは、いかなる違法性によっても汚染されてはならず、違法なソースから入手されてはなりません。WinsRoyalカジノは、この点において最高レベルの監督を行います。
3. 3.WinsRoyalは、カジノ検査中に違法な資金源を発見した場合、直ちに関連当局に通知します。
4. WinsRoyalカジノは、マネーロンダリングを防ぐために、常にアカウント監査を行います。
5. 5.WinsRoyalカジノは、メンバーアカウントのセキュリティのため、お客様の身元情報の提供を要求することがあります。もしお客様が要求された書類を提出しない場合、そのようなメンバーアカウントはWinsRoyalカジノによりブロックされることがあります。
6. WinsRoyalカジノは、お客様がご入金された資金の出所が透明であるよう細心の注意を払います。このため、WinsRoyalカジノは、各預託金の完全性を確認するよう努めます。
7. WinsRoyalカジノは、アンチマネーロンダリング法を施行し、その要件を規制するために、「Know Your Customer」KYC手順を維持します。         
8. WinsRoyalカジノは、KYCプロセスを通じてサービスを提供する顧客を特定するよう努めます。
9. WinsRoyalカジノは、お客様のデポジットとベットを常に監視しています。この管理は、お客様のアカウントとカジノ取引の両方の安全性を目的としています。このため、WinsRoyalカジノは以下の項目を管理しています；
9.1. WinsRoyalカジノで発生する可能性のある異常なベットパターン、
9.2. お客様の疑わしい入出金パターン、
9.3. 顧客カードデータの信頼性
9.4. 顧客情報の照合に関する問題や、顧客の ID 情報の盗難、
9.5. アカウントリンク／同一顧客の複数アカウントの作成
9.6. マネーロンダリングの可能性が検出された場合、顧客または顧客は直ちに通知される。
10. WinsRoyalカジノは、可能性のある犯罪行為を防止し、発見するために以下の手段をとります；
10.1. 10.1.WinsRoyalカジノは、お客様が匿名のアカウントを開設したり、架空の名前でアカウントを作成したりすることを受け付けません、
11.2. WinsRoyalカジノは、クレジットカード、デビットカード、電信送金、電信送金、電子財布によるデポジットを受け入れます、
11.3. WinsRoyalカジノは、ハイリスクまたは政治的にリスクの高い(PEP)と判断した顧客に対し、より厳格なセキュリティと監査手順を実施します、
11.4. WinsRoyalカジノで複数のアカウントを開設することは固く禁じられています、
11.5. WinsRoyalカジノは、ベット額をカバーするのに十分なアカウント残高がない限り、お客様が代理でユーザーアカウントを作成しない限り、お客様によるベットを受け付けません、
11.6. WinsRoyalカジノは、ベット額をカバーするために必要なデポジットが手続きに従って行われることを期待します。そうでない場合、ベットは受理されません。
12. WinsRoyalカジノは、お客様とカジノのセキュリティのために監査を行います。この点で、WinsRoyalカジノは、お客様によって行われたすべてのベット、すべての賞金、すべてのデポジットおよび引き出しを常に検索することができます。また、事前の通知なしにアカウントを停止することもあります。監査が進行している間、当該アカウントを停止することがあります。